Án tử hình đối với bị cáo tham ô tài sản

Bị cáo Chu Ngọc Hải bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 353 của Bộ luật hình sự năm 2015 và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139. Các bị cáo Ngô Quốc Vinh, Trần Thị Bích Hồng, Tô Đắc Hải, Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Hoàng Nguyên, H’Dim Êban, Lê Thị Lâm, Lưu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sỹ Hiếu, Tăng Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Quang, Vũ Ngọc Hưng, Trần Lê Diễm Hồng, Đoàn Ngọc Ban, Phạm Nguyễn Hồng Trung bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo Lê Văn Vinh, Lưu Quốc Hậu bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng từ ngày 06/4/2015 đến 20/02/2017, Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn để rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Hải lợi dụng việc Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay cho khách hàng, Hải đã lập khống hồ sơ để chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà Hải đang quản lý sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo đó, từ ngày 06/4/2015 đến 04/11/2016, Hải được tiếp quỹ tổng cộng là 289 lần, với tổng số tiền hơn 150,6 tỷ đồng. Hải đã lập khống 476 bộ hồ sơ với tổng số tiền giải ngân là trên 89,5 tỷ đồng. Trong đó đã nộp 77 lần tiền gốc với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng, nộp 404 lần tiền lãi với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Tổng số tiền Hải chiếm đoạt là hơn 78,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng việc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Krông Bông cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình phụ trách quản lý, Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật. Tuy nhiên, Hải không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và để nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó. Cụ thể, từ ngày 16/11/2015 đến 04/12/2016, trong thời gian chưa bị phát hiện làm hồ sơ khống, Hải đã thu tiền của 28 khách hàng với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng. Từ ngày 20/03/2017 đến 16/05/2017, sau khi bị phát hiện việc lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền của ngân hàng và bị yêu cầu khắc phục, Hải đã thu của 81 khách hàng tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Hải tham ô là hơn 81,6 tỷ đồng, đây là số tiền mà Hải được giao quản lý.

Cũng trong giai đoạn này, Hải đã lập khống 86 bộ hồ sơ vay vốn nhưng chỉ có 32 bộ là có hồ sơ vay vốn (số còn lại chỉ có chứng từ) và trong đó có 05 bộ hồ sơ có tài sản thế chấp đảm bảo nhưng của các hồ sơ vay vốn khác - trước đó. Mặt khác, để che giấu hành vi phạm tội, tránh bị phát hiện do khoản vay bị chuyển qua nợ xấu, Hải đã nhiều lần nộp tiền gốc và lãi của các bộ hồ sơ do Hải lập khống.

Cụ thể, từ ngày 07/11/2016 đến 20/02/2017, Hải được tiếp quỹ là 30 lần, với tổng số tiền hơn 24,7 tỷ đồng. Giao dịch viên kế toán đã thực hiện giải ngân cho Hải 86 lần, với tổng số tiền hơn 38,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã nộp trả 17 lần tiền gốc với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng và nộp trả 25 lần tiền lãi với tổng số tiền hơn 256 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt là hơn 32,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát tham đã đưa ra các chứng cứ buộc tội, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo: Bị cáo Chu Ngọc Hải bị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 và tội “Tham ô tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Ngô Quốc Vinh, Trần Thị Bích Hồng, Tô Đắc Hải, Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Hoàng Nguyên, H’Dim Êban, Lê Thị Lâm, Lưu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sỹ Hiếu, Tăng Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Quang, Vũ Ngọc Hưng, Trần Lê Diễm Hồng, Đoàn Ngọc Ban, Phạm Nguyễn Hồng Trung bị truy tố về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo Lê Văn Vinh, Lưu Quốc Hậu bị truy tố về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm d khoản 2 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị cáo Chu Ngọc Hải (Bìa trái, hàng đầu)

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Hải phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức hình phạt tù “Chung Thân” và tội “Tham ô tài sản” với mức hình phạt “Tử hình”, tổng hợp hai hình phạt buộc bị cáo Chu Ngọc Hải phải chấp hành hình phạt “Tử hình”.

Hội đồng xét xử đã tuyên 19 bị cáo còn lại về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Ngô Quốc Vinh: 08 năm tù; bị cáo Trần Thị Bích Hồng 03 năm 06 tháng tù; bị cáo Tô Đắc Hải 03 năm 10 tháng tù; bị cáo Lê Thị Hồng Loan 05 năm 06 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hiền 06 năm tù; bị cáo Đỗ Hoàng Nguyên 04 năm 08 tháng tù; bị cáo H’Dim Êban 04 năm tù; bị cáo Lê Thị Lâm 03 năm tù; bị cáo Lưu Thị Thu Trang 04 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà 03 năm 06 tháng tù; bị cáo Nguyễn Sỹ Hiếu 03 năm 06 tháng tù, bị cáo Tăng Thị Mai Hương 04 năm tù; bị cáo Nguyễn Đức Quang 03 năm 06 tháng tù; bị cáo Vũ Ngọc Hưng 03 năm 04 tháng tù, bị cáo Trần Lê Diễm Hồng 03 năm 02 tháng tù; bị cáo Đoàn Ngọc Ban 03 năm 02 thang tù; bị cáo Phạm Nguyễn Hồng Trung 03 năm tù; bị cáo Lê Văn Vinh 01 năm 08 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Lưu Quôc Hậu 01 năm 08 tháng cải tạo không giam giữ.

Về phần trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Chu Ngọc Hải phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 114 tỷ đồng. Đối với những hộ dân nộp tiền gốc, tiền lãi cho Chu Ngọc Hải nhưng Hải không nộp vào ngân hàng, Hội đồng xét xử buộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông công nhận các khoản tiền nêu trên đã được nộp vào ngân hàng.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khởi tố với vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Agribank tỉnh Đắk Lắk và vụ án “Đánh bạc” của Chu Ngọc Hải.

Hội đồng xét xử còn áp dụng các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật/.