Buôn lậu thuốc lá lĩnh án hơn 40 năm tù

Tòa án nhân dân Huyện Cư M’gar đã và đang tích cực, tập trung công tác, nhiệm vụ chuyên môn đưa ra xét xử vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”, đảm bảo tính công minh, khách quan, đồng thời răn đe, ngăn ngừa và trấn áp tội phạm, hoàn thành chỉ tiêu thi đua đề ra.

Các bị cáo tại phiên tòa

Nội dung vụ án thể hiện:

Vào cuối tháng 5/2022 thông qua mạng xã hội Facebook, Lê Ngọc Anh Tuấn quen biết với Nguyễn Văn Hùng, trú tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, tỉnh Bình Phước mặt hàng thuốc lá Jet tại khu vực gần biên giới Campuchia với Việt Nam. Đến ngày 06/6/2022, Tuấn đi xe khách đến huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước gặp Hùng để thống nhất việc mua bán thuốc lá Jet, Hùng đồng ý bán thuốc lá Jet nhập lậu cho Tuấn với giá 01 cây thuốc lá Jet (mỗi cây thuốc Jet gồm 10 bao, mỗi bao gồm 20 điếu thuốc) là khoảng 183.000 đồng, khi nào cần mua hàng thì Tuấn gọi điện thoại báo số lượng và đặt cọc trước một khoản tiền để Hùng chuẩn bị hàng.

Từ ngày 12/6/2022 đến ngày 22/6/2023, Lê Ngọc Anh Tuấn cùng đồng phạm hiện tổng cộng 04 lần mua bán thuốc lá lậu trái phép. Cụ thể như sau:

Lần 1: Vào sáng 12/6/2022, Tuấn sử dụng điện thoại có số thuê bao 0966050547 gọi điện thoại cho Hùng theo số thuê bao 0384191309 đặt mua thuốc lá Jet với số lượng 550 cây và hẹn giao dịch vào buổi tối chiều cùng ngày. Tuấn một mình thuê xe ô tô 05 chỗ nhãn hiệu Kia Cerato, mà sơn đỏ, biểm số 47A-35271 của anh Phạm Minh Tâm để đi.  Đến khoảng 15 giờ ngày 12/6/2022, Tuấn điều khiển xe ô tô đến khu vực xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước gặp Hùng và Nam. Tuấn đưa cho Hùng số tiền 30.000.000 đồng tiền mặt để đặt cọc, Hùng đã đưa số tiền này cho Nam để giao cho Bình. (Nam gọi cho Bình và Bình thỏa thuận địa điểm giao thuốc là khu vực hồ nước thuộc đất rẫy trồng Điều của ông Ngô Văn Bằng thuộc thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước). Bình sử dụng xe mô tô không nhãn hiệu đến khu vực vườn cây cao su theo hướng dẫn của Son để chở các bao xác rắn màu vàng (thuốc lá mau lại từ Son) về khu vực hồ nước như đã hẹn với Nam. Sau khi chở xong chuyến thứ nhất, Bình gọi điện thoại cho Diễm (vợ Bình) đi ra khu vực hồ nước gặp Nam để đọc và nhận chuyển khoản tiền hàng, còn Bình tiếp tục chở chuyến thứ 2. Lúc này, Nam và Hùng dẫn đường cho Tuấn đến khu vực hồ nước chờ sẵn và gặp Diễm. Tại đây, Tuấn chuyển khoản số tiền 71.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Samcombank số 050105793240 do Diễm đứng tên chủ tài khoản và do Diễm cung cấp. Sau đó, Diễm đưa lại cho Nam số tiền 1.100.000 đồng theo sự chỉ đạo của Bình rồi điều khiển xe đi về. Sau khi Bình hoàn thành chuyến chở hàng thứ hai thì tổng số thuốc lá là  550 cây thuốc lá Jet, Tuấn đã nhận toàn bộ số hàng hóa trên và chuyển trả cho Bình tổng số tiền qua tài khoản ngân hàng của chị Diễm là 71.000.000 đồng và số tiền 30.000.000 đồng tiền đặt cọc trước đó. Tổng số tiền dùng để giao dịch là 101.000.000 đồng. Bình lấy tiền mặt từ Diễm rồi giữ lại số tiền lời 1,100.000 đồng và đưa toàn bộ số tiền còn lại cho đối tượng tên Son. Nam chia cho Hùng số tiền 550.000 đồng, toàn bộ số tiền có được từ việc bán thuốc lá Jet cho Tuấn, Nam, Hùng, Bình đều đã tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi mua thuốc lá Jet, Tuấn đã bán cho bà Phạm Thị Mến tại số 42 Hùng Vương, thị trấn Ea Tlinh, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, bà Phạm Thị Thu Trang tại thôn Tân Trung, xã Ea Kênh, huện Krông Pắc, Đắk Lắk và một số của hàng tạp hóa khác Tuấn không nhớ tên. Tuấn thu lợi 11.000.000 đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Lần 2: Cũng như cách thức trên, vào sáng 13/6/2022, Tuấn  gọi điện thoại cho Hùng đặt mua thuốc lá Jet với số lượng 580 cây và hẹn giao dịch vào buổi sáng ngày 14/6/2022. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Tuấn chuyển khoản số tiền 107.000.000 đồng tương ứng với 580 cây thuốc lá Jet vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Tuấn điều khiển xe ô tô 05 chỗ nhãn hiệu Kia Cerato, mà sơn đỏ, biểm số 47A-35271 đã thuê trước đó đến nhà nhận hàng là thuốc lá Jet tại khu vực chuồng dê nhà ông Nguyễn Văn Tâm (bố dượng Bình). Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 14/6/2022, Tuấn đi đến tập kết hàng là khu vực chuồng dê nhà ông Tâm để bốc thuốc lá Jet. Trong khi Tuấn kiểm đếm và bốc thuốc lên xe ô tô, thì Hùng điều khiển xe máy ra khu vực trước nhà ông Tâm cảnh giới, Bình thu gom các vỏ bao xác rắn màu vàng lại đốt tiêu hủy. Bình nhận tiền từ Diễm, đưa cho Nam số tiền công 1.160.000 đồng, Nam chia cho Hùng 580.000 đồng. Bình giữ lại số tiền 1.160.000 đồng tiền lời và đưa toàn bộ số tiền còn lại cho đối tượng tên Son, số tiền thu lợi được từ việc bán thuốc lá Jet các đối tượng đã tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi mua thuốc lá Jet, Tuấn đã bán cho một số cửa hàng tạp hóa tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. hiện nay không nhớ rõ tên. Tuấn thu lợi 11.300.000 đồng và sử dụng cá nhân hết.

Lần 3: Tiếp đến, vào sáng 16/6/2022, Tuấn  gọi điện thoại cho Hùng  đặt mua thuốc lá Jet với số lượng 500 cây và hẹn giao dịch vào buổi chiều ngày 17/6/2022. Sau khi Hùng trao đổi với Nam và đồng ý bán, giao hàng tại khu vực hồ chứa nước thuộc khu vực đất rẫy trồng Điều của ông Ngô Văn Bằng. Sau đó, Bình liên lạc với đối tượng tên Son chuẩn bị thuốc Jet rồi dùng xe mô tô vận chuyển thuốc lá Jet về tập kết tại khu vực hồ nước. Tuấn đã thuê xe ô tô 05 chỗ nhãn hiệu Huyndai Accent, mà sơn đỏ, biển số 47A-43755 làm phương tiện và đến khoản 09 giờ ngày 17/6/2022 Tuấn rủ Đặng Minh Hải đi để phụ giúp Tuấn trong việc mua bán thuốc lá Jet, Hải đồng ý đi cùng. Tuấn đưa cho Hải 300.000 đồng để tiêu xài và hứa sau khi bán thuốc lá xong sẽ đưa thêm 500.000 đồng. Đến khoảng 16 giờ chùng ngày, Tuấn, Hải đến nhà Hùng rồi cùng với Nam đi đến khu vực hồ nước để bốc thuốc lá do Bình để sẵn từ trước. Tuấn đã chuyển 91.000.000 đồng vào tài khoản  ngân hàng của Nguyễn Thị Ngọc Diễm tương ứng với 500 cây thuốc lá Jet và được Nam gọi điện thoại hỏi chị Diễm xác nhận đã nhận tiền chưa. Sau khi xác nhận xong, Hùng đưa con dao thái lan cho Nam để rạch miệng các bao xác rắn đổ thuốc lá ra cho Tuấn và Hải kiểm đếm bốc lên xe ô tô, lúc này Bình đi xe mô tô đến dọn dẹp các võ bao xác rắn đốt và nói Nam chất lẹ lên xe để em đi gom đồ dọn dẹp, còn Hùng điều khiển xe máy đi ra bên ngoài để cảnh giới.

Sau khi mua thuốc lá Jet, Tuấn đã bán cho bà Phạm Thị Mến, bà Nguyễn Thị Thanh Lộc, bà Võ Thị Thủy, ông Trần Công Hà, bà Lê Thị Nhung và một số của hàng tạp hóa khác Tuấn không nhớ. Sau khi bán thuốc lá xong Tuấn đưa cho Hải 500.000 đồng tiền công, Tuấn thu lợi 9.700.000 đồng và sử dụng cá nhân hết.

Sau khi bán thuốc lá Jet cho Tuấn, Bình nói Diễm đưa số tiền công 1.000.000 đồng cho Hùng, Hùng đưa cho Nam 500.000 đồng.

Tiếp đến, ngày tối ngày 24/6/2022, Tuấn gọi điện cho Hùng đặt mua thuốc lá Jet với số lượng 770 cây và hẹn giao dịch vào buổi trưa ngày 25/6/2022, Hùng nói thuốc lá Jet lên giá 190.000 đồng/cây thì được Tuấn đồng ý và chuyển 30.000.000 đồng tiền đặt cọc trước và hẹn địa điểm giao nhận thuốc lá Jet tại khu vực hồ nước thuộc đất rẫy trồng cây Điều của gia đình ông Bằng (anh trai của Bình, đã chết). Tuấn thuê xe ô tô bán tải hiệu Isuzu, biển kiểm soát 47C-22545 của bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm phương tiện đi mua thuốc lá Jet và thuê Đặng Minh Hải đi cùng để phụ giúp Tuấn trong việc mua bán thuốc lá Jet. Đến khoảng 12 giờ 30 phút Tuấn đến địa điểm giao nhận hàng. Số thuốc lá Tuấn đặt mua do Bình chuẩn bị sẵn đã được Bình liên lạc trước đó với đối tượng tên Son để lấy thuốc về.

Sau khi kiểm đếm xong, Tuấn chuyển số tiền còn lại là 115.600.000 còn lại vào tài khoản của chị Diễm. Bình gọi điện thoại cho Diễm hỏi có tiền vào tài khoản chưa thì Diễm nói có rồi. Tiếp đó, Tuấn đưa thêm cho Bình số tiền 70.000.000 đồng tiền mặt do chuyển khoản còn thiếu. sau khi bố hàng xong, Tuấn và Hải về đem toàn bộ số thuốc lá trên bán bà Võ Thị Thủy tại thôn Tiến Phát, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk thì bị tổ công tác của Phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt quả tang người cùng tang vật là 770 cây thuốc lá Jet. Bình đưa cho Nam số tiền công là 1.540.000 đồng, Nam chia cho Hùng số tiền 770.000 đồng. Bình lấy tiền mặt từ  Diễm rồi giữ lại số tiền lời 3.080.000 đồng và đưa toàn bộ số tiền còn lại cho đối tượng tên Son để trả tiền thuốc lá.

Quá trình tố tụng và tại phiên tòa diễn ra công khai, minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử đã nhận định:

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến các quy định về quản lý trật tự kinh tế. Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, do đó các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội mà mình đã thực hiện. Các bị cáo biết rằng việc mua bán thuốc lá do nước ngoài sản xuất phải được đăng ký và xuất nhập khẩu và phải chịu phí, thuế theo quy định của Thuế quan. Nhưn vì làm giàu bất chính, muốn có tiền tiêu xài nhanh các bị cáo đã buôn lậu thuốc lá Jet nhiều lần và với số lượng lớn là ảnh hưởng đến trật tự trị an của địa phương và hoạt động quản lý bình thường về buôn bán hàng hóa của cơ quan chức năng.

Sau khi tranh tụng, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm. Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã quyết định:

 Tuyên bố: Các bị cáo Lê Ngọc Anh Tuấn, Ngô Văn Bình, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tấn Nam, Đặng Minh Hải  phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Lê Ngọc Anh Tuấn 10 năm 06 tháng tù.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Bình 09 năm tù.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 08 năm 06 tháng tù.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn Nam 08 năm 06 tháng tù.

Xử phạt bị cáo Đặng Minh Hải 08 năm tù.

Thiết nghĩ, đây là bài học đắt giá cho những ai đang muốn làm giàu nhanh chóng mà bất chấp vi phạm pháp luật. Hình phạt tù là hình phạt nghiêm khắc nhất của Nhà nước xử phạt để các bị cáo có cơ hội học tập, ăn năn và sửa chữa hành vi để trở thành công dân lương thiện, sống có ích cho đất nước. Qua đó, Nhà nước và cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa để quản lý hoạt động mua bán hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhập khẩu của nước ngoài để tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Nhất là tăng hoạt động quản lý, theo dõi, giám sát tại khu vực Biên giới, Hải đảo với các nước láng giềng. Vì hiện nay, hoạt động mua bán hàng hóa lậu, không qua đăng kiểm tại các cửa khẩu diễn ra hết sức phức tạp, các đối tượng hoạt động manh động, bất chấp và là sự bất ổn về an ninh chính trị của đất nước tại khu vực biên giới. Đồng thời, qua công tác tăng cường hoạt động quản lý là nguồn thu ngân sách và đảm bảo an ninh, chính trị của đất nước tại khu vực biên giới. Đảm bảo một Việt Nam ổn định, thịnh vượng và phát triển.